FinCEN dará prorroga a Vector, Intercam y CIBanco
El FinCEN dará prorroga de 45 días adicionales a las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió 45 días el plazo para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
La sanción impuesta por las autoridades impedía a las instituciones en Estados Unidos hacer negocios con estas instituciones.
Por medio de un comunicado, este miércoles 9 de julio, el FinCEN dio a conocer esta medida y resaltó los avances del Gobierno Mexicano en la lucha contra el lavado de dinero.
FinCEN dará prorroga de 45 días adicionales
En el mismo documento, el FinCEN reconoce la labor del gobierno de México para responder a los señalamientos planteados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El comunicado destaca el hecho de que las autoridades mexicanas asumieran la administración temporal de las instituciones afectadas, con el fin de promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito.
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Por ahora, la nueva fecha de entrada en vigor de las sanciones impuestas por el FinCen a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa será el próximo 4 de septiembre.
Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa fueron acusados de lavado de dinero
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a estas tres instituciones por posibles actividades relacionadas con lavado de dinero que estarían favoreciendo el tráfico ilegal de fentanilo.
Dos días después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención temporal de las tres instituciones financieras con el objetivo de proteger el ahorro de los clientes y generar estabilidad y certidumbre.
Actualemnte, CIBanco cuenta con siete millones de dólares en activos, mientras que Intercam dispone de cuatro millones de dólares.
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