Estados Unidos acusa a tres instituciones financieras de lavado de dinero, CIBanco y SHCP responden
Estados Unidos acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero para organizaciones delincuenciales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector como una “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Por lo anterior, el Departamento del Tesoro determinó prohibir ciertas transferencias de fondos que involucren a alguna de estas tres instituciones.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró que estas tres empresas están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles.
Estados Unidos acusa y CIBanco responde
Al respecto, CIBanco aseguró que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad, además agregó que, no identifica los elementos que señala el Departamento del Tesoro que comprometan su operación.
A través de un comunicado, CIBanco reiteró que ellos cumplen con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
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Además, puntualizó que la empresa opera a través de rigurosas regulaciones nacionales e internacionales, por lo que sus actividades son supervisadas de forma permanente por las autoridades del sistema financiero, principalmente por las siguientes instituciones:
- Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Banco de México (Banxico)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
Hacienda responde a las acusaciones del Departamento del Tesoro
Luego de las acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro estadounidense, la SHCP emitió su postura al respecto.
La SHCP solicitó a la dependencia de Estados Unidos pruebas del vínculo de estas instituciones financieras con actividades ilícitas.
La SHCP señaló que dichas pruebas tendrán que ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera o la CNBV, hasta el momento, las autoridades norteamericanas no han entregado ningún dato probatorio al respecto.
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