Con 24,215 reclamaciones, México cerró 2021 con un incremento de 52% en las denuncias por fraude o estafa bancaria, respecto al año previo, de acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Los registros de la dependencia indican que durante enero de 2022, al menos 10 instituciones financieras sufrieron estafas. Se trataron de estafas como suplantación de su nombre comercial y datos fiscales o administrativos, junto con 13 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).
Un fraude o estafa financiera se vale de diferentes medios para lograr la ejecución de transacciones ilícitas. Así, las diferentes modalidades suelen clasificarse en cibernéticas y tradicionales.
Dentro del segundo apartado encontramos el trashing, fraudes en los que el o los delincuentes recaudan información de la posible víctima en su basura. De ahí que su nombre en inglés haga referencia a la basura.
Por medio del trashing es posible llegar a recolectar documentos valiosos como estados de cuenta o identificaciones oficiales para ejecutar un robo de identidad.
Para combatir el trashing y ayudar a que las personas actúen de forma preventiva, la Condusef aconseja vigilar la correspondencia postal y destruir los documentos como facturas, copias de identificaciones o estados de cuenta.
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El objetivo es utilizar estos datos para entrenar sus sistemas de IA y chatbots.
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