CIBanco sigue brindando servicio en México.
Visa cancela transacciones de CIBanco por acusaciones de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
CIBanco anunció que la multinacional de servicios financieros, Visa, decidió desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por el banco.
La institución financiera informó a través de un comunicado, que esta medida afecta principalmente a CICash Multicurrency.
El banco aclaró a sus clientes que resguarda sus recursos y que podrá reembolsarlos en la moneda de origen a través de su propia red de sucursales.
CIBanco reiteró que, la decisión por parte de Visa es ajena a la institución y argumentó que la medida incumple el periodo señalado de 21 días en el citado comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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A pesar de las restricciones por parte de Visa, CIBanco sigue conectado al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México.
Por lo anterior, sus clientes pueden seguir realizando operaciones a través del sistema financiero mexicano.
Es decir, el banco opera con normalidad en el país por lo que sus clientes deberán continuar con su esquema de pagos vigente.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que tanto CIBanco como Intercam y Vector facilitaron durante años el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que las autoridades estadounidenses no aportaron evidencia clara en relación a estas acusaciones.
En respuesta a estos señalamientos, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó el pasado jueves a intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam.
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