Vector, Intercam y CIBanco deberán pagar una multa de 185 millones de pesos: CNBV

Vector, Intercam y CIBanco enfrentan sanciones millonarias tras investigaciones de la CNBV.

Vector, Intercam y CIBanco fueron sancionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Lo anterior, por incumplir normas en materia de lavado de dinero y deficiencias en controles.

La multa impuesta por la CNBV a estas tres instituciones financieras asciende a los 185 millones de pesos.

Se trata de 52 sanciones impuestas por el organismo regulador, tanto a las instituciones en sus figuras como banco, como a sus divisiones de casa de bolsa.

Las medidas impuestas por la CNBV ocurren luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusará a estos tres bancos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

CIBanco suma 16 sanciones por 53.64 mdp.

Sanciones impuestas por la CNBV a Vector, Intercam y CIBanco

En cuanto a las sanciones, la CNBV las distribuyó de la siguiente manera:

Intercam acumuló 25 sanciones por un monto de 92.14 millones de pesos.
CIBanco se hizo acreedor a 16 sanciones como banco que suman los 53.64 millones de pesos.
Vector Casa de Bolsa tuvo 6 sanciones por 26.46 millones de pesos

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Sin embargo, estas multas no solo fueron para las instituciones financieras en su figura como banco.

En el caso de CIBanco, en su división de casa de bolsa, las sanciones sumaron cuatro multas que ascienden a los 12.96 millones de pesos.

Además. la CNBV señaló a Vector Casa de Bolsa por omitir información en los prospectos de los fondos de inversión, también acusaron a la empresa de omitir el aviso en los estados de cuenta de sus clientes.

Vector suma 6 sanciones por 24.46 millones de pesos.

Hacienda aclara el monto de las multas para las tres instituciones

Al respecto, la SHCP informó que los 185 millones de pesos en sanciones para los tres bancos, ya incluyen los 134 millones que había reportado en junio pasado.

Hacienda señaló que, cuenta con información contundente que prueba las actividades ilícitas de estos tres bancos.

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Guadalupe Camarillo

Egresada de Comunicación y Periodismo por la FES Aragón (UNAM), he colaborado con distintas plataformas en la creación de contenidos digitales y en el área de redacción escribiendo sobre finanzas, gastronomía, coctelería, Cultura Pop, manejo del tiempo libre y entretenimiento. Actualmente me encuentro estudiando una sub especialidad en Marketing.